Savcılık - Forex Dolandırıclığı Şikayet Dilekçesi

***İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Şikayet Eden : İSİM SOYİSİM TC

ADRES

Vekili : Av. .....

(Adres Antettedir.)

Şüpheliler : TİCARET UNVANI - VERGİ NUMARASI

ADRES

Suç Konusu : Nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, ilgili diğer suçlar.

Açıklamalar

Müvekkil, ekonomik olarak sıkıntı çektiği süreçte "Forex" sistemi üzerinden yatırım yapmaya başlamıştır. Müvekkile bu kapsamda ................................... LTD ŞTİ 'den ................... adlı kişi whatsapptan ulaşarak "........ yılından bu yana yurtdışı piyasaları alanında Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren .............. tüm yetki belgeler ile bireysel ve kurumsal yatırımcılara hizmet vermektedir. Piyasa araçlarının alım – satım aracılığının yanı sıra, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi ve kurumsal finansman hizmetleri sunmaktadır." yazarak şirkete ait lisans bilgilerini de whatsapptan müvekkile göndermek suretiyle yatırım danışmanlığını üstlenmeyi teklif etmişlerdir. Müvekkil imzalı ve kaşeli lisansların varlığı karşısında kuruma güvenmiştir. Bu kapsamda şirketin ilgili mesaj kayıtları ve müvekkile gönderilen lisans belgeleri ekte sunulmuştur.

İşbu süreçten sonra kendilerinin lisanslı forex şirketi olduğunu iddia eden bir grup şahıs müvekkilin zor durumundan faydalanarak, müvekkili hileli hareketlerle ve müvekkili aldatarak zarara uğramasına sebep olmuşlardır. Şöyle ki;

FOREX DOLANDIRICILIĞI HAKKINDA;

Ülkemizde forex şirketleri bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kanunu'nun denetimi altındadır. Ülkemizde forex işlemi sunan şirketlere lisans koşulu getirilmiştir. Lisansı olmayan kuruluşlar Türkiye'de forex işlemi sunamamaktadır. Zira lisansı olmayan kuruluşların internet sitelerine devlet tarafından ERİŞİM YASAĞI getirilmektedir.

Forex dolandırıcılığı yapan şirketler, kendileriyle çalışan müşterilere genellikle bir ürüne yatırım yapıyormuş gibi göstererek sürekli yatırım yapıp zarar etmesini amaçlamaktadırlar. Forex şirketleri müşterilere başta kar ediyorlarmış gibi bir hissiyat uyandırmakta ve bu vesileyle müşterilerden sürekli olarak yatırım istemektedirler. Müşteriler, yatırım yapmayı bıraktığında veyahut hesaplarındaki paraları çekmek istediklerinde ise müşterilerin hesapları üzerinde değişiklikler yapıp müşterileri zarar ettirmektedirler.

KEZA SOMUT OLAYDA;

Müvekkil, gerçek olmayan kar vaatleriyle cezbedilmiş veya kendisine yüksek getiri garantisi sunularak üstelik ilk başta güvenini de kazanarak sisteme dahil edilmiştir. Müvekkilden ilk başta düşük meblağlarla para yatırılması istenmiş, para kazandırıyormuş hissiyatı verildikten sonra akabinde sözde "yatırım danışmanlıkları" ile yatırım meblağları yükseltilmiştir.

Sözde yatırım danışmanları, müvekkilden whatsapp mesaj kayıtlarından da anlaşılacağı üzere parça parça para yatırmasını istemişler ve sebep olarak "acil fonlama yapılmazsa hesap kapanacak, parayı acil yatırırsanız bakiye 50 katına çıkacak, önceki kayıplarınızı geri alabilirsiniz" gibi asılsız yönlendirmelerle müvekkil mağdur edilerek bu dolandırıcılık sistemi içerisinde tutulmuştur.

Müvekkilin hesabındaki paranın kimi zaman zarar edildiği yönündeki beyan ve aldatmalarla hesaba daha fazla para yatırılması gerektiği söylenmiştir. Mesaj kayıtlarından da anlaşılacağı üzere "Bu sorunlardan kurtulmak istiyoruz. Sorunlardan kurtulmamızın tek yolu yatırım, başka çıkar yol bulamıyorum" şeklinde telkinlerle müvekkili hep daha fazla yatırım yapmaya zorlamışlardır.

Müvekkil bu kapsamda, şüphe duymaya başlamış ve sürekli şirket yetkilileri ile görüşmek istediğini, şirkete güveninin kalmadığını, parasını tamamen çekmek istediğini, artık zarara girse de sistemden çıkmak istediğini dile getirmiştir. Bunun üzerine şüpheli şirketlerce, müvekkilin parasının çekilmesine müsaade edilmemiş, kimi zaman teknik aksaklıklar sebep gösterilmiş kimi zaman ise müvekkilin parasını çekmesi için yine para göndermesi gerektiği söylenmiştir.

İşbu durum öyle bir hal almıştır ki müvekkile adeta şüpheli şirket çalışanları tarafından "psikolojik baskı yapılarak" sistemde kalması sağlanmıştır. Bu kapsamda, müvekkilin yatırım yapmadığı takdirde sözde yatırım danışmanının işten kovulacağı başka bir sözde danışanın kızını kaybettiği ayrıca işten çıkarıldığı gibi yalanlarla müvekkilin duygusallığından istifade ederek sistemde kalması sağlanmıştır.

Ancak aradan geçen süre zarfında şüpheli taraflarca yatırıma konu herhangi bir işlem yapılmadığı gibi müvekkil parasını çekmek istediğinde kendisine parası haftalarca iade edilmemiş, sürekli oyalama metodu ile geçiştirilmiştir. Paranın iade edilmesi için sistem gereği bakiyenin tamamlanması gerektiği yalanını söyleyerek müvekkilden yine para istenmiş bu şekilde müvekkil iyice kapana kıstırılmıştır. İşbu yönde taraflar arasında geçen whatsapp konuşmalarında müvekkilin üzerinde ne denli baskı kurulduğu aşikardır. Akabinde müvekkil, kendisinin dolandırıldığını, paranın yatırılmadığı takdirde suç duyurusunda bulunacağını söylemesi üzerine şüpheli şirket çalışanları müvekkil ile iletişimi koparmıştır.

MÜVEKKİLİN GÖNDERDİĞİ MEBLAĞLAR HAKKINDA;

Müvekkil yukarıda izah edilen forex dolandırıcılığı kapsamında toplam ".........................-TL" dolandırılmıştır. Sözde verilen yatırım danışmanlığı kapsamında parça parça farklı tarihlerde farklı şirketlere para göndermiştir. İşbu kapsamda aşağıda ilk önce şüpheli şirketlerin iban numaralarının müvekkile gönderildiği mesaj kayıtları devamında ise hangi şirkete ne kadar para gönderildiğine ait tablo bulunmaktadır. (Tüm mesaj kayıtları ve dekontlar ayrıca şikayet dilekçesi ekinde sunulmuştur.) Şirketler ve gönderilen para tutarı tablo şeklinde şöyledir;

................LİMİTED ŞİRKETİ (V.N.:...........)

SIRA   TARİH   TUTAR

1. 30.01.2024 45.200,00-TL

2. 31.01.2024 27.630,00-TL

................. ANONİM ŞİRKETİ (V.N.:...........)

SIRA  TARİH TUTAR

1. 08.02.2024 12.200,00-TL

2. 08.02.2024 5.000,00-USD (160.000,00-TL)

3. 26.02.2024 227.000,00-TL

.......................... VE TİC LTD ŞTİ (V.N.:.........)

SIRA TARİH TUTAR

1. 12.02.2024 50.000,00-TL

2. 12.02.2024 50.000,00-TL

3. 12.02.2024 50.000,00-TL

4. 12.02.2024 50.000,00-TL

5. 12.02.2024 49.600,00-TL

6. 13.02.2024 14.400,00-TL

7. 06.03.2024 159.000,00-TL

8. 07.03.2024 91.000,00-TL

Şirketlerin, yatırım faaliyetleri yapmadığı, hukuka aykırı bir şekilde faaliyette bulunduğu müvekkil tarafından fark edilememiştir. İşbu kapsamda tarafımızca, yatırılan paranın iadesi amacıyla ilgili şirketler adına icra takibi başlatılmıştır.

Şikayetçi olduğumuz şüpheli şirketler ve yetkililerin eylemleri nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturmaktadır. Görüleceği ve aşağıda somut verilerle anlatıldığı üzere somut olayda müvekkil şüpheliler tarafından "hileli" hareket sergilenerek üstelik bilişim sistemleri de araç olarak kullanırlarak aldatılmış ve müvekkil ................TL DOLANDIRILARAK zarara uğratılmıştır. Zararın meydana gelmesindeki illiyet bağının sabit olduğu da düşünüldüğünde şüphelilerin Türk Ceza Kanununun "Nitelikli Dolandırıcılık" başlıklı 158. Maddesi gereği cezalandırılması gerekmektedir.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2017/31660 E 2018/271 K.; "Mağdurun, şüphelinin aylık sabit yüzdeli gelir taahhüt ettiğinden bahisle şüphelinin banka hesabına farklı tarihlerde para yatırdığını, şüphelinin bir süre taahhüdünü yerine getirerek kazanç ödemesi yapmasına rağmen bir süre sonra aracı firmanın battığını ve parayı kayıp ettiğini, ödeme yapamayacağını beyan ederek kendisini dolandırdığından bahisle şikayetçi olması üzerine, suçun unsurlarının oluşmadığından şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi hukuka uygun değildir."

AYRICA EHEMMİYETLE BELİRTMEK İSTERİZ Kİ:

Lisansı olmayan ve yalnızca kişileri dolandırmayı hedef alan forex şirketleri aralıklı olarak isim ve logo değişikliği yapıp kayıplara karışmayı hedeflemektedirler. Bu şirketler, yatırım yapmak isteyen müşterilerinden doğrudan havale almadıkları için şirketlere daha sonrasında erişim imkansız hale dönüşmektedir. Dolayısıyla tarafımızca dosyaya ibraz edilen mesaj kayıtlarından şüpheli şahısların / şirketlerin ivedilikle tespit edilmesini talep ederiz. Müvekkil tarafından sözde yatırım yapılan şirketlerin, dilekçe ekinde bulunan iban hesaplarına İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINI talep ederiz.

Şüpheli şirketlerin söz konusu nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden ötürü müvekkilim davacı ve şikayetçidir. Bu nedenle her türlü soruşturmanın yapılarak şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını istemek tarafımıza hasıl olmuştur.

Cezai Nedenler : TCK, CMK ve ilgili mevzuat

Cezai Deliller : Dekontlar, mail, whatsapp mesajı, tanık, bilirkişi, banka bilgileri, hts kayıtları, sms ve arama kayıtları, icra dosyası, her türlü yasal delil

Netice ve Talep : Yukarıda izah olunan ve re'sen nazara alınacak nedenlerle,

Şikayet dilekçemizin KABULÜNE ,

Şüpheli şirketlerin banka hesaplarına İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA,

Şüphelilerin dolandırıcılık ve re'sen nazara alınacak diğer suçlardan CEZALANDIRILMALARINA,

Karar verilmesini bilvekale talep ederiz. .../.../2024

Şikayetçi Vekili

Av......................

Ek-1: Dekontlar, mesaj kayıtları, lisans ve sistem fotoğrafları